反洗钱教育-长江证券承销保荐有限公司

区块链技术在反洗钱工作中的应用前景研究

作为核心技术自主创新的重要突破口，推动区块链技术发展运用已成为我国的国家战略。区块链作为一项金融科技创新技术，具有去中心化、难以篡改、可溯源的特性，可以解决金融业诸多行业痛点。近年来，随着国家总体安全观的提出，反洗钱和反恐怖融资工作作为保障金融安全和社会稳定的重要举措，越来越受到党中央和国务院的高度重视，建立和完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制机制成为国家综合治理的重要组成部分。如何发挥区块链技术优势，将区块链技术应用于反洗钱工作领域成为极富价值和现实意义的课题。一、区块链的概念区块链是按照时间顺序将数据区块以顺序相连方式组合成的链式数据结构，并以密码学方式保证不可

2020 / 10 / 30 查看详情

反洗钱投教|【视频】2020年度反洗钱宣传

一、洗钱的定义根据我国《刑法》有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的犯罪行为。二、与洗钱密切相关的犯罪活动我国《刑法》第191条规定了与“洗钱”有关的七类严重的“上游犯罪”，分别是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。在我国清洗这七类上游犯罪的黑钱要按洗钱罪论处，情节严重的最高可判处有期徒刑10年。其他洗钱行为，将按照我国《刑法》第312条、第349条或其他条款论处。三、洗钱常见方式 (一)通过境内外银行账户过渡

2020 / 10 / 26 查看详情