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央行就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记 录保存管理办法》征求意见

  央行消息，为防范化解金融风险，提升金融机构反洗钱工作水平，人民银行会同银保监会、证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》，近期，处于社会公开征求意见阶段。 根据关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》的说明，《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号)(以下简称《办法》)修订工作已列入人民银行2020年规章制定计划。为了预防和遏制洗钱和恐怖

2021 / 04 / 02 查看详情
反洗钱迎新规！法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估 升级！

     2021年1月26日，中国人民银行反洗钱局印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（以下简称《指引》），旨在指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求，加快反洗钱工作向风险为本转型，提升金融体系反洗钱工作有效性。   　　时间要求：法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新本机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，以符合《指引》的总体要求，并于2022年12月31日前完成基于新制度的首次自评估。认定《指引》部分内容不适用本机构，需对评估方法、指标、流程或组织形式等作出重大调整的，应于2021年6

2021 / 04 / 02 查看详情
央行起草了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 （修订草案征求意见稿）》

  央行消息，为防范化解金融风险，提高反洗钱监管有效性，提升金融机构反洗钱工作水平，中国人民银行组织起草了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》(以下简称《修订草案》)。 《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号发布，以下简称《管理办法》)修订工作已列入人民银行2020年规章制定计划。为防范化解金融风险，提高反洗钱监管有效性，提升金融机构反洗钱工作水平，人民银行组织起草了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》(以下简称《修订草案》)。 一、《管理办法》修改的必要性 (一)加强反

2021 / 04 / 02 查看详情
区块链技术在反洗钱工作中的应用前景研究

作为核心技术自主创新的重要突破口，推动区块链技术发展运用已成为我国的国家战略。区块链作为一项金融科技创新技术，具有去中心化、难以篡改、可溯源的特性，可以解决金融业诸多行业痛点。近年来，随着国家总体安全观的提出，反洗钱和反恐怖融资工作作为保障金融安全和社会稳定的重要举措，越来越受到党中央和国务院的高度重视，建立和完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制机制成为国家综合治理的重要组成部分。如何发挥区块链技术优势，将区块链技术应用于反洗钱工作领域成为极富价值和现实意义的课题。 一、区块链的概念 区块链是按照时间顺序将数据区块以顺序相连方式组合成的链式数据结构，并以密码学方式保证不可

2020 / 10 / 30 查看详情
反洗钱投教|【视频】2020年度反洗钱宣传

  一、洗钱的定义 根据我国《刑法》有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的犯罪行为。 二、与洗钱密切相关的犯罪活动 我国《刑法》第191条规定了与“洗钱”有关的七类严重的“上游犯罪”，分别是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。在我国清洗这七类上游犯罪的黑钱要按洗钱罪论处，情节严重的最高可判处有期徒刑10年。其他洗钱行为，将按照我国《刑法》第312条、第349条或其他条款论处。 三、洗钱常见方式 (一)通过境内外银行账户过渡

2020 / 10 / 26 查看详情
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