金融行动特别工作组(FATF)发布建议24的正式修订条例，要求各国防止滥用法人进行洗钱或恐怖融资，并确保掌握充分的、准确的、及最新的法人受益所有权和控制权的信息。其中主要涵盖三部分工作：

  一、评估滥用法人洗钱或恐怖融资的风险；

  二、登记受益所有权或采取其他机制快速有效地获取这些信息；

  三、采取有效措施，确保被提名股东和董事不被滥用于洗钱或恐怖融资。

  资料来源：银丰新融微信公众号

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