反洗钱宣传 |【海报】新规织网，护航反洗钱

反洗钱宣传 | 中国人民银行召开2026年反洗钱工作会议

​​​​​​​  2026年1月22日，中国人民银行召开2026年反洗钱工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，落实2026年中国人民银行工作会议部署，总结2025年反洗钱工作，分析当前形势，部署2026年反洗钱重点工作。  会议

反洗钱宣传 |《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》施行背景和内容

一、立法背景与意义  为落实金融行动特别工作组(FATF)反洗钱要求，完善我国金融监管制度，提升跨境金融合作能力，中国人民银行联合国家金融监督管理总局、证监会制定了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。二、核心内容  (一)客户尽职调查原则  1.高风险客户：采取强化尽职调查

反洗钱宣传 |《金融机构客户受益所有人识别管理办法》施行背景和内容

一、背景与意义  为落实反洗钱金融行动特别工作组(FATF)反洗钱国际评估标准，提升我国金融透明度，防范洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资风险，中国人民银行制定了《金融机构客户受益所有人识别管理办法》(以下简称《办法》)。通过规范受益所有人信息备案，减少空壳公司、嵌套持股等违规行为，增强市场透

反洗钱宣传 |《反洗钱特别预防措施管理办法》施行背景和内容

背景与意义01.背景与意义  为预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，中国人民银行等八部门联合发布《反洗钱特别预防措施管理办法》(以下简称《办法》)，明确三类高风险名单及应对措施，强化全社会反洗钱责任。该办法是我国履行国际反洗钱义务、维护金融安全的重要举措。  二核心内容01.三类高风险