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反洗钱宣传｜2025年二季度反洗钱宣传

2025年二季度，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“公司”）持续开展反洗钱宣传工作，致力于提升公众对洗钱犯罪危害的认识以及参与反洗钱行动的自觉性，为维护金融市场的稳定与安全筑牢防线。一、线上宣传公司在官网和微信公众号同步发布系列反洗钱宣传内容。一方面，详细剖析《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题

2025 / 06 / 12 查看详情

反洗钱宣传 | 央行发布《中国反洗钱报告2023》：成果显著，展望未来

2025年4月9日，中国人民银行发布了《2023年中国反洗钱报告》，全面展示了我国在反洗钱领域取得的显著进展和未来的工作方向。这份报告不仅是对过去反洗钱工作的总结，更是对未来反洗钱行动的规划和展望。一、国际评估：成绩斐然，迎接新挑战 2023年10月，金融行动特别工作组(FATF)通过了中

2025 / 04 / 28 查看详情

反洗钱宣传 | 洗钱罪如何量刑？真实案例敲响警钟

一、洗钱罪的量刑标准根据我国《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的量刑标准如下：一般情况：没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的，判处一万元以上罚金。情节严重：处五年以上十年以下有期徒刑，并处二十万元以上罚金。情节严重通常包括洗钱数额在五百万元

2025 / 04 / 28 查看详情

反洗钱宣传 |《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》要点解析

为了有效打击洗钱犯罪，最高人民法院和最高人民检察院联合发布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。该解释自2024年8月20日起施行，为司法机关办理洗钱案件提供了更为明确和具体的法律适用指导。一、明确洗钱犯罪的认定标准解释明确了“自洗钱”和“他洗钱”犯罪的认定标准。对于“自洗钱

2025 / 04 / 28 查看详情

反洗钱宣传 | 反洗钱：守护金融安全的防线

在当今复杂多变的经济环境中，洗钱活动如同潜伏在金融领域的“毒瘤”，严重威胁着金融体系的稳定与安全。让我们一同深入了解反洗钱的重要性，筑牢金融安全的坚固防线。一、洗钱的危害洗钱行为不仅为各类违法犯罪活动提供了资金“后盾”，还严重破坏了金融市场的正常秩序。它会导致金融机构的信用受损，引发金融

2025 / 04 / 28 查看详情

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