反洗钱宣传月 | 【折页】守住血汗钱，远离洗钱陷阱

反洗钱宣传月 | 【海报】反洗钱，护万家

​​​​​​​

反洗钱宣传月 | 贯彻落实新《反洗钱法》 依法履行反洗钱义务

  新修订的《中华人民共和国反洗钱法》于2025年1月1日生效，这与我们每个人的“钱袋子”安全息息相关。  什么是反洗钱?简单来说，就是阻止不法分子把“黑钱”洗白。新《反洗钱法》强调，去金融机构办理业务时，工作人员可能会询问您的资金来源、用途，或者请您出示身份证件。这叫“配合尽职调查”，这正是为了保

反洗钱宣传月 | 坚决说“不”，自觉抵制洗钱犯罪

  反洗钱不仅是国家的大事，更是我们每个公民的责任。为了守住我们的“血汗钱”，保护自己不踩雷，请牢记并做到以下几点“不”：  一、不出租、出借、出售账户  银行卡、存折、手机银行、身份证，这些都是您资金安全的“钥匙”。绝不能因为熟人请求或一点小利，就把“钥匙”交给别人。不法分子正是利用普通人的账户来

反洗钱宣传月 | 警惕新型洗钱陷阱，切勿沦为洗钱工具

  如今网络发达，洗钱手段也跟着“升级”。在网络环境的演变下，不法分子转变用新型洗钱手法，如借助洗钱工具人的方式套取非法资金。以下几种专门针对或利用普通人的新型洗钱手法，请大家提高警惕!  一、陷阱一：“跑分”平台洗钱  什么是“跑分”?就是不法分子花钱雇佣普通人，用其银行卡、微信或支付宝账号帮助不