反洗钱宣传 | 【案例】内幕交易

  这是一起非法获取证券交易内幕信息的人员，通过隐蔽手段从事内幕交易并牟取暴利的典型案例。  一、基本案情与犯罪手法  案件的导火索源于一起重大资产重组的内幕信息泄露。2015年底至2016年初，某收购方拟通过发行股份及支付现金方式收购另一家公司(下称“标的公司”)的优质资产。2016年2月，收购方

反洗钱宣传 | 【案例】并购标的财务造假骗取收购

  本案是一起典型的在并购重组交易中，通过系统性财务造假骗取高额交易对价的合同诈骗案例，揭示了标的方为谋求非法利益所采用的复杂犯罪手法，以及此类行为给上市公司带来的巨大风险。  一、 核心犯罪手法  本案的犯罪手法核心在于，标的公司实际控制人为掩盖其财务窟窿、抬高公司估值，在外部“资本运作”的协助下

反洗钱宣传 | 【案例】欺诈发行与信披违法

  这是一起发生在资本市场注册制改革背景下的典型欺诈发行证券罪案件。涉事企业曾被誉为科技领域的标杆，并于2020年在科创板成功上市，市值一度超过百亿。然而，其光鲜表象之下，隐藏着自2017年起便开始实施的系统性、有组织的财务造假活动。  一、案件核心事实与违法手段  甲公司的违法犯罪行为主要体现在两

2025年反洗钱宣传月｜2025年“全民反洗钱，护航新生活”宣传月

  2025年9月，长江证券承销保荐有限公司(以下简称“公司”)按照中国人民银行上海市分行下发的《关于开展2025年反洗钱宣传月活动的通知》，围绕“九月里社区游，反洗钱记心头”宣传口号，集中开展“全民反洗钱，护航新生活”反洗钱宣传月活动，聚焦老年群体，提高其对洗钱违法犯罪的识别能力和防范意识。  一

2025年反洗钱宣传月 |【漫画】养老钱“温情劫”