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反洗钱宣传 | 央行下半年反洗钱工作重点解读

一会议传递的工作重点2026年8月1日，中国人民银行召开2026年下半年工作会议。会议在总结上半年工作时指出，人民银行扎实开展金融机构洗钱风险评估、受益所有人信息备案、打击治理洗钱违法犯罪等工作；部署下半年工作时明确提出“做好第五轮反洗钱国际评估工作”。结合2026年1月人民银行反洗钱工作会议部署的

2026 / 08 / 21 查看详情

反洗钱宣传 | 国际案例：瑞银遭美国重罚1.25亿美元

2026年8月3日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）对瑞银集团旗下美国经纪子公司UBS Financial Services Inc.（简称UBSFS）开出1.25亿美元民事罚单。这是FinCEN成立以来针对经纪交易商违反《银行保密法》（BSA）的史上最高罚单。同日，FINRA、美国证监会

2026 / 08 / 21 查看详情

反洗钱宣传 | 2026年二季度反洗钱宣传

2026年二季度，长江证券承销保荐有限公司(以下简称“公司”)紧扣受益所有人新规落地实施关键节点，结合2026年上半年反洗钱监管高压态势，持续深化反洗钱宣传工作，推动新规要求传导落地，强化全员及客户风险合规意识，切实履行金融机构反洗钱义务，筑牢金融安全防线。一、线上宣传公司通过官网和微信

2026 / 06 / 29 查看详情

反洗钱宣传 | 近期证券行业反洗钱处罚动态

一、整体概况 2026年以来，反洗钱监管持续保持高压态势。据不完全统计，1—5月全国涉及反洗钱的罚单累计达340张，罚没金额合计约4.27亿元。其中，共有7家证券公司受到反洗钱行政处罚，处罚金额从21.6万元至265.06万元不等，部分机构仅被处以警告。从月度趋势来看，券商受罚呈

2026 / 06 / 29 查看详情

反洗钱宣传 | 受益所有人差异比对

随着《受益所有人信息管理办法》全面实施，企业已在市场监管部门完成受益所有人备案。但实践中发现，企业备案的受益所有人信息，可能与金融机构在反洗钱客户尽职调查中识别的结果存在差异。这种差异如不及时处理，可能影响企业的业务办理。一、差异类型 (一)重大差异情形 1.受益所有人不匹配，

2026 / 06 / 29 查看详情

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