反洗钱宣传 | 2026年二季度反洗钱宣传

  2026年二季度，长江证券承销保荐有限公司(以下简称“公司”)紧扣受益所有人新规落地实施关键节点，结合2026年上半年反洗钱监管高压态势，持续深化反洗钱宣传工作，推动新规要求传导落地，强化全员及客户风险合规意识，切实履行金融机构反洗钱义务，筑牢金融安全防线。  一、线上宣传  公司通过官网和微信

反洗钱宣传 | 近期证券行业反洗钱处罚动态

​​​​​​​一、整体概况  2026年以来，反洗钱监管持续保持高压态势。据不完全统计，1—5月全国涉及反洗钱的罚单累计达340张，罚没金额合计约4.27亿元。其中，共有7家证券公司受到反洗钱行政处罚，处罚金额从21.6万元至265.06万元不等，部分机构仅被处以警告。  从月度趋势来看，券商受罚呈

反洗钱宣传 | 受益所有人差异比对

  随着《受益所有人信息管理办法》全面实施，企业已在市场监管部门完成受益所有人备案。但实践中发现，企业备案的受益所有人信息，可能与金融机构在反洗钱客户尽职调查中识别的结果存在差异。这种差异如不及时处理，可能影响企业的业务办理。​​​​​​​一、差异类型  (一)重大差异情形  1.受益所有人不匹配，

反洗钱宣传 |【折页】开展受益人信息备案 共建良好的营商环境

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反洗钱宣传 ｜【海报】受益所有人信息准，业务办理不卡壳