当前位置：首页 > 投教活动 > 反洗钱教育

反洗钱宣传 | 通过证券交易方式掩饰、隐瞒犯罪所得

2015年12月至2016年2月间，白某某以其控制的两家有限合伙企业名义，使用部分非法集资款认购北京某科技公司定向增发股份，2017年4月30日，该公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。后白某某因非法集资犯罪案发，遂指使并全权委托北京某投资基金管理公司总经理方某某将上述股份对应的股票转换为现金。方某某

2025 / 07 / 22 查看详情

反洗钱宣传 | 警惕身边的洗钱风险，守护自身安全

在生活中，一些看似平常的行为，却可能让你在不知不觉间卷入洗钱的漩涡，沦为犯罪分子的“工具人”。洗钱罪的上游犯罪涵盖了毒品犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质组织的犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7类，洗钱“工具人”则是对那些帮助洗钱团伙实施违法犯罪行为相关人员的统称。如今

2025 / 07 / 22 查看详情

反洗钱宣传 | 远离洗钱犯罪，筑牢法律底线

在现代社会，洗钱活动已经成为了全球性的犯罪问题。它不仅损害国家的经济秩序，还对社会的稳定和公众利益造成了严重威胁。《反洗法钱》明确规定，洗钱是一种严重的违法犯罪行为，将受到法律的严厉制裁。洗钱活动的严重后果体现在多个方面。首先，洗钱行为本身就是一种犯罪行为。根据法律规定，洗钱罪的最高刑罚可达

2025 / 07 / 22 查看详情

反洗钱宣传 | 警惕洗钱活动，维护社会安全

反洗钱宣传 | 警惕洗钱活动，维护社会安全一、洗钱活动助长犯罪活动洗钱是犯罪活动的重要后续环节，它为犯罪分子提供了将非法所得合法化的渠道。洗钱活动的存在，降低了犯罪的成本和风险，进一步加剧社会犯罪现象的发生。二、洗钱活动破坏金融管理秩序洗钱活动通过一系列复杂的金融操作，将非法所得及其产生的收益掩饰、

2025 / 07 / 22 查看详情

反洗钱宣传｜2025年二季度反洗钱宣传

2025年二季度，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“公司”）持续开展反洗钱宣传工作，致力于提升公众对洗钱犯罪危害的认识以及参与反洗钱行动的自觉性，为维护金融市场的稳定与安全筑牢防线。一、线上宣传公司在官网和微信公众号同步发布系列反洗钱宣传内容。一方面，详细剖析《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题

2025 / 06 / 12 查看详情