一、“购买有价证券”洗钱风险

  证券业交易资金量巨大，金融工具和交易品种繁多而且复杂，为洗钱提供了最好的掩护，所以许多的洗钱犯罪是通过包括股票、债券、期货等形式进行的。

  如(2021)浙0206刑初28号案件，2018年，被告人李孝明明知其儿子李某超(已决)为首的黑社会犯罪组织从事“套路贷”等违法犯罪活动，仍接受李某超的请求，协助李某超将违法所得转换为有价证券。

二、风险提示

  除了有主动洗钱的犯罪外，有些涉嫌犯罪的人员往往在不经意中触犯犯罪。为了防范自身卷入洗钱罪，大家可以从以下8点防范风险：

  第一，不参与使用非法金融业务，选择安全可靠的金融机构。

  第二，不向他人出租或出借身份证件。

  第三，身份证件到期后及时通知金融机构进行更新。

  第四，不出租或出借银行账户、银行卡和收付款二维码。

  第五，不用自己的银行账户替他人提现。

  第六，到金融机构办理业务时积极配合金融机构进行身份识别。

  第七，不随意替他人携带现金或者有价证券出入境。

  第八，警惕网络陷阱，不要轻易通过网银向陌生账户汇款或转账。

  资料来源：平行观法微信公众号

  (转载内容均标注来源及出处，仅作为反洗钱合规学习和研究使用。如有不妥，请及时联系我们，我们将及时更正或删除有关内容。)