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反洗钱宣传 | 通过证券交易方式掩饰、隐瞒犯罪所得

2015年12月至2016年2月间，白某某以其控制的两家有限合伙企业名义，使用部分非法集资款认购北京某科技公司定向增发股份，2017年4月30日，该公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。后白某某因非法集资犯罪案发，遂指使并全权委托北京某投资基金管理公司总经理方某某将上述股份对应的股票转换为现金。方某某