开展受益人信息备案，共建良好的营商环境

随着经济全球化的深入与国内营商环境的不断改善，提高市场透明度、维护金融秩序、共同预防与遏制洗钱及相关犯罪已成为重要议题。为贯彻落实反洗钱工作，保障金融安全，优化营商环境的要求，中国人民银行与国家市场监督管理总局联合发布了《受益所有人信息管理办法》（中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3

反洗钱宣传｜2026年一季度反洗钱宣传

  反洗钱宣传|2026年一季度反洗钱宣传  2026年一季度，长江证券承销保荐有限公司(以下简称“公司”)持续深化反洗钱宣传工作，聚焦新规落地与国际评估背景下的监管要求，推动反洗钱工作由合规导向，向风险治理导向升级，切实履行金融机构反洗钱义务，筑牢金融安全防线。  一、线上宣传  公司通过官网和微

反洗钱宣传 |【海报】新规织网，护航反洗钱

反洗钱宣传 | 中国人民银行召开2026年反洗钱工作会议

​​​​​​​  2026年1月22日，中国人民银行召开2026年反洗钱工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，落实2026年中国人民银行工作会议部署，总结2025年反洗钱工作，分析当前形势，部署2026年反洗钱重点工作。  会议

反洗钱宣传 |《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》施行背景和内容

一、立法背景与意义  为落实金融行动特别工作组(FATF)反洗钱要求，完善我国金融监管制度，提升跨境金融合作能力，中国人民银行联合国家金融监督管理总局、证监会制定了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。二、核心内容  (一)客户尽职调查原则  1.高风险客户：采取强化尽职调查