2006年10月31日

  第十届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国反洗钱法》成为中国第一部关于反洗钱的专门性行政法律。该法案界定了洗钱活动，明确了对于反洗钱的监督管理，并强调了金融机构的反洗钱义务，以及反洗钱调查和相关法律责任。该项法律的设立，一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。

  信息来源：中国人大网

  http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/rdlt/fzjs/2006-04/25/content_348774.htm

2017年8月

  中央全面深化改革领导小组第三十四次会议审议通过《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，将反洗钱工作提升到国家战略高度，明确指出反洗钱是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

    信息来源:中国人大网

  http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202204/t20220426_317641.html

2021年6月1日

  央行曾就《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见。意见稿提出增强反洗钱行政处罚惩戒性，调整法律责任中关于违法行为的罚款幅度，提高违法责任与处罚的匹配程度。

  信息来源:中国人大网

  http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202204/t20220426_317641.html

2024年4月23日

  《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》提请十四届全国人大常委会初审，该草案包括了明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。修订草案坚持问题导向，加强反洗钱监督管理，按照“风险为本”原则合理确定相关各方面义务，同时避免过多增加社会成本。

  信息来源：财新网

  https://finance.caixin.com/m/2024-04-24/102189484.html

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