2024年1月

  1月11日，最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况(2023年)》。数据显示，随着打击治理特别是境外抓捕力度加大，2023年1月至10月，全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪3.4万余人，同比上升近52%。《工作情况》明确，检察机关将进一步加强国(区)际执法司法合作，严厉打击跨境诈骗犯罪集团的组织者等，以及为其提供人员偷渡、跑分洗钱等帮助的黑产集团组织者、领导者，持续释放从严惩治强烈信号。

  信息来源：人民日报

  https://www.spp.gov.cn//zdgz/202401/t20240111_639878.shtml

 

  1月19日，中美金融工作组在北京举行第三次会议。中国人民银行行长潘功胜出席会议并致辞。双方就两国货币和金融稳定、反洗钱和反恐怖融资等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。

  信息来源：中国人民银行

  https://mp.weixin.qq.com/s/eV6OpR1Q6p7a2_76WlqZIw

 

  1月22日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究全面推进乡村振兴有关举措。会议决定将《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》提请全国人大常委会审议。

  信息来源：新华社

  https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202401/content_6927581.htm

 

  1月23日，国务院新闻办公室发布《中国的反恐怖主义法律制度体系与实践》白皮书。其中，为落实联合国安理会第1373号决议，增设资助恐怖活动犯罪。同时，为惩治涉及恐怖活动洗钱的犯罪活动，将恐怖活动犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪。2006年6月，全国人大常委会通过《中华人民共和国刑法修正案(六)》，在相关条款中进一步完善了为恐怖活动犯罪洗钱的罪刑规定。

  信息来源：新华社

  https://www.spp.gov.cn//tt/202401/t20240123_640982.shtml

 

2024年2月

  2024年2月21日至23日，金融行动特别工作组(FATF)第三十三届第五次全会在法国巴黎召开。全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议，中国人民银行、外交部组成中国代表团现场参会。会议审议通过了建议25(法律安排的透明度和受益所有权)指引文件，讨论建议16(电汇)及释义的修订文本并公开征求意见，同意修订下一轮互评估关于建议8(非营利组织)的评估方法。会议讨论了2024至2026年FATF战略重点，决定提交2024年4月部长级会议通过并作为宣言发布。会议更新公开声明，决定将肯尼亚和纳米比亚列入“应加强监控的国家或地区”名单(即FATF“灰名单”)，同意巴巴多斯、直布罗陀、乌干达和阿联酋退出“灰名单”。会议任命墨西哥的马德拉索女士(Elisa de Anda Madrazo) 担任下任FATF主席，任期为2024年7月至2026年6月。

  信息来源：中国人民银行反洗钱局

  http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5260989/index.html

 

2024年3月

  3月6日，十四届全国人大二次会议举行经济主题记者会。会上，中国人民银行行长潘功胜表示，持续提升开放条件下的金融安全能力，加强对跨境金融风险的监测、评估和预警。健全科学完备的金融法治体系，加快推进《金融稳定法》《反洗钱法》《外汇管理条例》等立法修法工作。

  信息来源：金融时报客户端

  https://h5.newaircloud.com/detailArticle/23616783_86977_jrsb.html?app=1&relPicRatio=0&source=1

 

  3月13日，有效惩治腐败，既需要严厉打击职务犯罪，也需要严厉打击下游的洗钱犯罪。2021年《刑法修正案(十一)》对洗钱罪条款作出修改，将自洗钱行为纳入刑法规制范围。国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发的《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》(下称《意见》)，就监察机关、检察机关、公安机关在办理贪污贿赂犯罪中切实加强反洗钱协作配合工作提出明确要求，以进一步加大办案力度，全面推进打击治理洗钱犯罪。

  信息来源：中央纪委国家监委网站

  https://www.ccdi.gov.cn/yaowenn/202403/t20240313_334002_m.html#

 

  3月18-19日，中欧金融工作组第一次会议在北京举行。中欧金融工作组是根据第十次中欧经贸高层对话双方领导人共识成立的合作机制，旨在深化中欧金融领域的交流，加强中欧金融合作。双方金融管理部门分别介绍了中欧宏观经济和金融稳定形势以及金融监管框架，讨论了金融机构展业和监管要求、银行、保险和融资租赁机构的市场准入、反洗钱合作以及其他金融监管合作议题。

  信息来源：中国人民银行

  http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5284073/index.html

 

  2023年，中国人民银行紧紧围绕党和国家工作大局，落实党中央和国务院重大工作部署，积极开展反洗钱调查和协查工作，配合有关部门加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度，充分发挥反洗钱在维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要作用;会同公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，进一步增强反洗钱工作合力，依法严厉打击各类洗钱犯罪及其上游犯罪;在扫黑除恶、反恐、反腐败、禁毒、反逃税、打击地下钱庄等诸多领域取得显著成效。

  2023年，人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索1.3万余份，筛选后对需要进一步查深查透的线索开展反洗钱调查6200余次，向侦查、监察机关移送线索6300余条;协助侦查、监察机关对2600余起案件开展反洗钱调查共2.5万余次，协助破获涉嫌洗钱等案件1600余起。

  信息来源：中国人民银行反洗钱局

  http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135178/135227/5306076/index.html

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