2015年12月至2016年2月间，白某某以其控制的两家有限合伙企业名义，使用部分非法集资款认购北京某科技公司定向增发股份，2017年4月30日，该公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。后白某某因非法集资犯罪案发，遂指使并全权委托北京某投资基金管理公司总经理方某某将上述股份对应的股票转换为现金。方某某开立证券账户并开通挂牌公司股票公开转让业务，与他人约定转让股票，在场内通过循环交易、低卖高买等方式，将上述股票交易至他人证券账户。同时，方某某使用其控制的多个银行账户，在场外接受他人实际给付的股票转让款，最终实现将上述股票转换为现金的目的。

  2023年3月30日，北京市东城区人民检察院以方某某犯洗钱罪提起公诉。2023年5月10日，北京市东城区人民法院以洗钱罪判处方某某有期徒刑四年二个月，并处罚金。方某某认罪认罚未提出上诉，判决已生效。

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