一、李某、王某贷款诈骗、洗钱案——洗钱罪“情节严重”的认定标准

  入库编号：2023-04-1-135-001

  案号：(2022)赣0826刑初163号

  关键词：刑事 贷款诈骗罪 洗钱罪 情节严重

  裁判要旨：

  考虑洗钱罪的洗钱数额往往比较大，如果单纯以犯罪数额作为认定“情节严重”的情形，容易出现上下游犯罪量刑倒挂现象，不符合罪责刑相适应原则。新的洗钱罪司法解释已明确了要提高“情节严重”的数额标准，并确立了应采用“数额+情节”作为认定“情节严重”的认定标准。具体到本案中，对洗钱“情节严重”的认定应符合罪责刑相适应的原则，不仅应考虑洗钱的金额，还应结合上游犯罪的性质、情节、行为人对洗钱的认知程度、洗钱的具体方式、洗钱行为对司法的妨碍程度、洗钱的获利情况、与上游犯罪人的量刑平衡等因素综合予以认定。

 

二、袁某洗钱案——“地下钱庄”案件中行为人主观明知的认定

  入库编号：2023-04-1-133-006

  案号：(2020)粤1971刑初5623号、(2021)粤19刑终865号

  关键词：刑事 洗钱罪 主观明知 地下钱庄 掩饰隐瞒

  裁判要旨：

  随着国内外经济形势的变化，洗钱犯罪特别是地下钱庄洗钱犯罪不断增加，洗钱犯罪不但助长了上游犯罪活动，还严重危害国家金融管理秩序和金融安全，而通过“地下钱庄”洗钱以掩饰、隐瞒相关犯罪所得及收益已发展成为一种重要的犯罪方式，具有较强的隐蔽性，社会危害性严重。认定“地下钱庄”型洗钱犯罪，主要难点在于对行为人主观明知的认定，即是否明知是《刑法》第一百九十一条规定的七类犯罪。具体而言，应当根据在案证据并结合被告人的身份、职业经历、认知能力、行为频率和时长，与上游犯罪人员的关系等主客观因素，进行综合分析判断。

 

三、陈某、徐某贩卖毒品、洗钱案——用他人账户转移毒赃的行为定性

  入库编号：2023-06-1-356-035

  案号：(2022)赣0981刑初235号

  关键词：刑事 贩卖毒品罪 洗钱罪 毒品 掩饰、隐瞒 犯罪所得 洗钱

  裁判要旨：

  行为人在实施毒品犯罪之后，进一步实施掩饰、隐瞒等“漂白”的二次行为，利用不明真相的他人微信号收取毒赃，并将毒赃转换为现金，属于刑法第191条第1款第5项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”，构成洗钱罪。

 

  资料来源：北京反洗钱研究微信公众号 人民法院案例库

  (转载内容均标注来源及出处，仅作为反洗钱合规学习和研究使用。如有不妥，请及时联系我们，我们将及时更正或删除有关内容。)